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財政部表示，鑑於我國金融機構海外分行，在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提高，財政部向來極為重視，並積極要求公股銀行落實辦理。
新北市鶯歌區外匯推薦銀行 財政部表示，為避免再度發生類似情事，未來將配合金管會的金融監理，持續督導該部公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，暨落實作業風險控管及法令遵循，並督責公股銀行於布局海外同時，應臺南市新市區外匯理財推薦臺中市潭子區理財銀行推薦加強海外分支機構管理，確保符臺中市大甲區外匯推薦銀行合當地法令，俾落實法遵及降低風險。1050819
財政部指高雄市苓雅區外匯定存推薦>高雄市楠梓區附近銀行新北市八里區附近銀行出，美國紐臺中市東勢區外匯推薦銀行>臺北市北投區外匯理財推薦約金融廳以上述違新北市三重區理財銀行推薦規事項已違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，兆豐銀行就裁罰內容，本於權責及公司治理原則，與美方進行多次協商，已針對罰款金額達成協議。
（中央社記者邱柏勝台北19日電）美國紐約州金融廳對兆豐銀行提出裁罰，財政部今晚發布新聞稿指出，兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關臺中市北區理財銀行推薦>高雄市永安區定存銀行推薦規高雄市鹽埕區外匯定存推薦定，已與美方針對罰款金額達成協議。
財政部表示，美國紐約州金融廳於20桃園市桃園區定存銀行推薦臺南市下營區理財銀行推薦臺南市白河區外匯理財推薦15年1至3月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並於今年2月9日檢查報告中，指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可高雄市大樹區外匯定存推薦新北市烏來區附近銀行桃園市新屋區附近銀行疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定臺南市東區銀行分行。
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